近期，中信银行石家庄分行沧州营业部凭借敏锐的洞察力和高效的应急机制，成功堵截一起企图买卖银行卡账户的风险事件，获得警方高度认可。
一位女士前往沧州分行营业部申请提升非柜面转账限额，其频繁开卡行为引起柜员警觉。面对询问，客户对兼职单位信息含糊其辞，且无法提供有效证明。会计经理迅速识别出潜在风险，怀疑客户可能涉及银行卡非法买卖。
为稳住客户并争取时间，会计经理巧妙利用业务流程拖延时间，同时紧急联系反诈中心。警方迅速响应，到场核实后确认客户企图出售银行账户给不法分子。经批评教育，客户认识到错误并同意销卡。警方对我行工作人员的敏锐洞察和高效应对给予高度评价。
中信银行石家庄分行将继续深入做好反赌反诈“资金链”治理工作，利用多种方式、多种渠道组织辖属机构向社会公众宣传出售、出借、出租买卖银行卡及账户的危害性及惩戒措施，深化警银协作，强化联防联控工作机制，继续为守护人民群众的“钱袋子”贡献力量。
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